Genel Kurul Toplantı Notları

Madde-6

Şirketin sermayesi 3.750.000,00-TL (Üç milyon yedi yüz elli bin TL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 TL nominal değerde 3.750.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Hisseler A ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 3.571.481 adet hisse A Grubu, 178.519 adet hisse B Grubu’dur. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 250.000,00 TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu durum SAMSUN Mali Müşavirler Odasına kayıtlı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR TEKİN BARTIK tarafından 05/11/2024 tarih ve 2024/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 3.500.00,00 TL tutar her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup işbu sermaye artırımının tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir. Paylar nama yazılıdır. Nakden artırılan sermayenin tamamı tadil tescilinden önce ödenmiş İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’de bloke edilmiştir. Tanınan imtiyazlar uyarınca yönetim kurulu A grubu hissedarların oy çokluğuyla belirlediği ve/veya A grubu hissedarların oy çokluğuyla göstereceği adaylardan seçilecektir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama: Toplam 3.571.481 adet pay imtiyazlıdır.

Başak Demir Ünalan 3.571.481,00 TL 3.571.481 adet A GRUBU

Nitelikli ve Nitelikli Olmayan Yatırımcılar 178.519,00 TL 178.519 adet B GRUBU

Toplam 3.750.000,00 TL 3.750.000 adet

Çıkarılacak Paylara İlişkin Bilgiler – Türü ve niteliği hakkında bilgiler: Toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilecek paylar nama yazılı olacaktır. Çıkarılacak paylar; Bedelli ve Primli Pay Senetleri şeklinde olup, toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilecek paylar nama yazılı olacaktır. Çıkarılacak paylar Bedelli ve Primli Pay senetleri şeklindedir. Şirketin Paylarının dağılımı A grubu paylar mevcut ortağın payları, B grubu paylar ise yatırımcı payları olarak yapılandırılacaktır.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama: Toplam 3571481 adet pay imtiyazlıdır. Tanınan imtiyazlar uyarınca yönetim kurulu A grubu hissedarların oy çokluğuyla belirlediği ve/veya A grubu hissedarların oy çokluğuyla göstereceği adaylardan seçilecektir. İmtiyazlara İlişkin Açıklama: Toplam 3.571.481 adet pay imtiyazlıdır.

Madde-6

Şirketin sermayesi beheri 1,00 TL değerinde 3.571.481 adet A Grubu, beheri 1,00 TL değerinde 178.519 adet B Grubu ve beheri 1,00 TL değerinde 1.250.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 5.000.000 adet paya ayrılmış 5.000.000,00 TL değerindedir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 3.750.000,00 TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.250.000,00 TL’nin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Sermaye artırımında nakden ödenen bedelin nominal sermayeye eklenmeyen 11.000.000,00 TL tutarındaki kısmı emisyon primi olarak Şirket’in öz kaynaklarında sermaye yedeği hesabına aktarılmıştır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri küpürler halinde bastırılabilir.

Tanınan imtiyazlar uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, biri C Grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme’nin 10.6. maddesinde yer alan Önemli Genel Kurul Kararları C Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oyu olmaksızın alınamaz. Esas Sözleşme’nin 17.3. maddesinde yer alan Önemli Yönetim Kurulu Kararları C Grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu bulunmaksızın alınmaz.

Madde-7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 575******90 Kimlik No’lu, SAMSUN / ATAKUM adresinde ikamet eden, BAŞAK DEMİR ÜNALAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 333******00 Kimlik No’lu, SAMSUN / ATAKUM adresinde ikamet eden, METEHAN ÜNALAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Madde-7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır

Madde-10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilcisi de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde-10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

10.1. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK’nın hükümleri uygulanır. TTK’nın 416. maddesi hükümleri mahfuzdur.

10.2. Toplantı Zamanları ve Toplantı Yeri: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket’in her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere; olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Genel Kurul toplantıları, Şirket’in merkez adresinde veya merkez adresi dışında yapılabilir.

10.3. Rey Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında her Pay Sahibi’nin sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı vardır. Pay Sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi Pay Sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekâletname TTK’nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Aynı zamanda pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahipleri için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

10.4. Divan Başkanı, Kâtip ve Oy Toplama Memurları: Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı veya onun olmaması durumunda Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Genel Kurul toplantısının divan başkanı olarak görev yapacaktır.

10.5. Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan Pay Sahipleri ve söz konusu Genel Kurul divan başkanı tarafından imzalanacak ve bu tutanakların nüshaları Pay Sahipleri’ne temin edilecektir.

10.6. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Kural olarak, Şirket’in olağan ve olağanüstü nitelikteki her türlü Genel Kurul toplantıları için TTK’da öngörülen genel kurul toplantı nisaplarına göre karar alınacaktır.  Ancak, ağırlaştırılmış nisap gerektiren ve aşağıda yer alan kararlar için Genel Kurul kararına bağlanması, Genel Kurul toplantısında C Grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve olumlu oyları ile karar alınması gerekir (“Önemli Genel Kurul Kararları”)

1.     Şirket’in (i) sermaye artırımı, azaltımı veya emisyon primlerinin dağıtımı; (ii) yeni pay veya paya dönüşebilir araç ihracı dahil itibari değerin üzerinde hisse ihracı; (iii) Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na aday gösterilmesine ilişkin düzenlemelerin değiştirilmesi; (iv)yeni hisse çıkarılması; (v) mevcut Hisse grupları dışında imtiyaz ihtiva eden ve/veya etmeyen Hisse grupları yaratılması veya bir Hisse grubunun başka bir hisse grubuna dönüştürülmesi; (vi) mali yılın değiştirilmesi; (vii) Yönetim Kurulu’nun yetkileri ve Sözleşme’de yer alan yönetim yetkilerini doğrudan etkiler nitelikte temsil ve ilzamına ilişkin konularda karar alınması; (viii) kar dağıtımı ile ilgili esasların değiştirilmesi; (ix) Yönetim Kurulu üyelerine ve kanuni denetçilere huzur hakkı veya nakdi herhangi bir menfaat sağlanması; ve (x) amaç ve konunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere, herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği;

2.     Şirket’in hukuki statüsünün değiştirilmesi;

3.     Tasfiye, fesih, iflas, iflas ertelemesi ve konkordato kararları alınması;

4.     Kar dağıtımına ilişkin karar alınması,

5.     Şirket malvarlığının (bağlı ortaklik payları da dahil) tamamının veya önemli bir kısmının satılması;

6.     Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının başka bir şirket ile birleşmesi, konsolidasyona gitmesi, bölünmesi (varlık bölünmesi dahil)

7.     Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim, huzur hakkı ve benzeri mali haklarının belirlenmesi.

Madde-13

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde-13

Şirket’in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kârının tespiti ve dağıtımında, Şirket net dönem kârından her yıl %5 (yüzdebeş) genel kanuni yedek akçe ayırır ve kalan miktar Genel Kurul tarafından C grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu olmak kaydıyla oy çokluğu ile ilgili Genel Kurul’da alınan karar ile belirlenen orana istinaden pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılabilir. Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket’e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. İşbu kâr payı dağıtımı yapıldıktan sonra, net dönem kârının geri kalan kısmı, Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 (yüzdebeş) oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 (yüzdeon)’u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu’nun 509. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde- 16

Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesinin atanması ve seçim hakkı A Grubu Pay Sahibi’ne, 1 (bir) üyesinin atanması ve seçim hakkı ise C Grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu Pay Sahipleri’ne verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu’nda boş kalan yer; ilgili üyeyi aday gösteren Pay Sahibi’nin yeniden aday göstereceği bir Yönetim Kurulu üyesi ile ve bilahare Genel Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla doldurulacaktır. Bu madde, görevden alınması veya değiştirilmesi önerilen Yönetim Kurulu üyeleri için de geçerli olacaktır. Her Yönetim Kurulu Üyesi, daha önce vefat etmesi, emekliye ayrılması, istifa etmesi, ehliyetsiz duruma düşmesi hariç, 1-3 yıl süreyle görev yapacaktır, görev süresi biten yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilecektir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi, kendi adına hareket edecek olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Madde-17

17.1. Toplantı zamanları: Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Şirket Yönetim Kurulu toplantıları EsasSözleşme’de aksine bir düzenleme bulunmadığı müddetçe TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Başkan, ya da onun yokluğunda Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılabilir; ancak diğer herhangi bir üyenin, Başkana, gündem önerisini de içeren yazılı talepte bulunarak, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma hakkı saklıdır.

17.2. Toplantı yeri: Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya tüm Yönetim Kurulu üyelerince uygun bulunması halinde Türkiye içinde veya dışında herhangi bir yerde toplanabilir.

17.3. Toplantı ve Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır. Bu hususlar Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. TTK’nın 390/4. maddesine göre fiziksel toplantı yapılmaksızın karar alınmasına dair hükümler saklıdır.

Şu kadar ki ağırlaştırılmış nisap gerektiren ve Şirket ile ilgili aşağıda düzenlenmiş bulunan konularda (“Önemli Yönetim Kurulu Kararları”) karar alınması ve/veya işlem yapılması için yasal olarak Yönetim Kurulu kararı gerekmese dahi, ilgili konunun Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Şöyle ki, aşağıda sayılan konular Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bütçe ve iş planında yer alıyorsa ilgili konuda işlem yapılması için Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanması gerekmeyecektir. Önemli Yönetim Kurulu Kararları’na ilişkin bir hususun Yönetim Kurulu’nda karara bağlanabilmesi için C Grubu payların çoğunluğunu temsil eden C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ve olumlu oyunun olması şarttır. Aksi takdirde işbu konularda Şirket adına yapılan iş ve işlemler geçersiz ve batıldır:

1)     Şirket nezdinde tek seferde 1.000.000-TL ve üzeri;

a.      harcama yapılmasını gerektirecek işlemler

b.     harcama ihtiva eden sözleşme imzalanması

c.      ödeme yapılması ya da para çekilmesi

2)     Tutarı 1.000.000,00.-TL üzerinde Şirket nezdinde yapılacak yatırım harcamaları (İşbu madde içeriğine mali duran varlık, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık ya da bu kalemler dışında bu kalemlere benzer varlık alımları yatırım harcaması olarak addedilecektir.),

3)     Değeri fark etmeksizin Şirket’in sahip olduğu fikri mülkiyet hakları ve varlıklarının satışı,

4)     Şirket’in herhangi bir ülkedeki herhangi bir borsaya kote edilerek veya edilmeksizin halka arz edilmesi,

5)     Şirket adına bankalardan borç/kredi/rotatif kredi alınması, tahvil senedi/kira sertifikası ihraç edilmesi ya da bu tarz menkul kıymetler için ön ödeme yapılması, herhangi bir ipotek tesis edilmesi, leasing işlemi yapılması veya başka bir menkul değerin ihraç edilmesi ya da mevcut menkul değerlerin paraya çevrilmesi veya çek, senet ve bono dahil herhangi bir şekilde borçlanma yapılması,

6)     Şirket adına katılım bankaları hariç banka hesabı açılması veya mevcut banka hesaplarının kapatılması,

7)     Şirket nezdinde katılım hesabı dışında değerlendirilecek kaynak için risk değerlendirilmesi yapılarak Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ise, söz konusu işlem tesis edilecektir.

8)     Şirket adına herhangi bir sebeple teminat, garanti, kefalet ya da güvence verilmesi

9)     Şirket’te TTK m. 367 ve 371 hükümleri çerçevesinde Şirket’in sınırlı temsil ve ilzamına yönelik iç yönergesinin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve yetkililerin tayini

10)  Şirket ortakları ve ilişkili taraflar, ileride kurulması halinde bağlı ortaklık ve iştirakleri ile her türlü üçüncü kişilere nakdi ve/veya gayri nakdi borç/kredi/avans verilmesi, bu kişiler ve kurumlar lehine Şirketlerin varlıkları, gelirleri, alacakları dahil olmak üzere Şirketler hesaplarından ipotek, temlik, bloke, rehin, kefalet, teminat, garanti tesis edilmesi ve işbu madde kapsamında anılan işlemler ile sınırlı olmaksızın herhangi bir bedel sınırlamasına tabi olmaksızın Şirket ortakları ve Şirket ile ilişkili taraflar ile Şirket arasında tanzim ve imza edilecek her nev’i türden sözleşmenin, iş birliğinin, protokolün vb. evrakın ve ticari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

11)  Şirket’in üst yönetimi ile çalışanları ve/veya bu şahıslar ile bağlantılı, ilişkili taraf ve kurumlara herhangi bir nakdi veya gayri nakdi komisyon, kredi vb. verilmesi ve bu kişilerden ve kurumlardan kredi alınması

12)  Şirket’in başka bir şirketin hisselerini devralarak, ya da başka bir şirket nezdinde sermaye taahhüdünde bulunarak bir iştirak ya da bağlı ortaklık kurması

13)  Şirket adına herhangi bir ortaklık ya da ortak girişime girilmesi/ girilmesine dair taahhütte bulunulması ya da mevcut herhangi bir ortaklık ya da ortak girişimin sonlandırılması, feshedilmesine ya da bu aksiyonlara yol açacak faaliyetlere girişilmesi

14)  Yıllık bütçe, finansal tablolar, faaliyet raporu ve/veya iş planının onaylanması

15)  Şirket’in borçlarını faktöring işlemine konu etmesi ya da borçların tahsili ile ilgili üçüncü kişilere görevlendirme yapılması

16)  Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmiş ödeme planı dışında borçlar ile ilgili ön ödeme/avans, peşin ödeme ya da önceden ödeme yapılması

17)  Şirket nezdinde denetim, hukuk, yeminli mali müşavirlik vb. tüm danışmanlık hizmeti veren kurumların seçimi/tayini

18)  Şirket nam ve hesabına hayır kurumları, dernekler, vakıflar ile siyasi kurum ve kuruluşlara nakdi ve/veya gayri nakdi bağış yapılması ve/veya hibe verilmesi dahil olmak üzere herhangi bir kurum ya da kişiye bağış, hibe, hediye verilmesi

19)  Şirket varlıkları üzerinde herhangi bir alım ya da satım opsiyonu ya da ön alım hakkı tesis edilmesi ya da Şirketler varlıklarının elden çıkarılması

20)  Aşağıda sayılan koşul ve durumları da içeren olağandışı bir sözleşme imzalanması ya da Şirket nam ve hesabına taahhüt / yükümlülük altına girilmesi;

a)     Ana iş faaliyetleri dışında konuları ihtiva eden kontrat ve sözleşme ile taahhüt ve yükümlülükler (Sponsorluklar gibi)

b)     Kar amacı gütmeyen faaliyetleri ihtiva eden kontrat ve sözleşme ile taahhüt ve yükümlülükler (Kar amacı dışında menfaatlerin gözetildiği sözleşmeler)

21)  Şirket’in mevcut faaliyet özgürlüğünü kısıtlayıcı herhangi bir sözleşme/anlaşmaya taraf olunması

22)  Halka arza ya da herhangi bir şekilde hisse satışına karar verilmesi halinde danışmanların seçimi

23)  Vergisel hususlar ile ilgili herhangi bir şekilde feragat edilmesi, talep yapılması, sorumluluk reddinde bulunulması, sorumluluk reddine onay verilmesi

24)  Şirket’in imza yetkililerin belirlenmesi ve/veya sirküler üzerinde tadilleri yapılması

25)  Herhangi bir şirket varlığı (menkul değerler dahil) üzerinde herhangi şekilde Şirket dışında kişi ve kurumlara bir menfaat yaratılması

26)  Genel Müdür (CEO), Teknik Müdür (CTO), Finans Direktörü (CFO), Operasyon Direktörü (COO) ve direktörlerin özlük haklarının, maaşlarının ve primlerinin belirlenmesi,

27)  Yönetim Kurulu’nun herhangi bir komitesinin atanması veya kaldırılması,

28)  Yönetim Kurulu’nun herhangi bir yetkisinin bir komiteye devredilmesi ve söz konusu yetkinin geri alınması,

29)  Şirket’in komitelerinin iş tanımlarının, görevlerinin ve sorumluluklarının kurulması ve değiştirilmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket’in yönetim teşkilatlarının belirlenmesi,

30)  Şirket’in maliki olduğu ve/veya kullanım hakkına sahip olduğu ticari marka, patent, yazılım ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hakkın ve/veya takyidatın tesis edilmesi, bu hakların Şirket kurucusu da dahil olmak üzere üçüncü kişilere kullandırılması veya devri,

31)  Tutarı 100.000,00.-TL üzerinde olan uyuşmazlıklar tahtında dava ikame edilmesi, icra takibi başlatılması, tahkim sürecinin başlatılması, sulh olunması, dava, icra ve tahkim süreçlerinden feragat edilmesi,

32)  Şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açılması ve/veya bunların tasfiye edilmesi,

33)  Lisans sözleşmesi, alt lisans sözleşmesi gibi Şirketin ana faaliyet konusu ile ilgili sözleşmelerin imzalanması ve imzalanan sözleşmelerin tadil edilmesi

34)  Muhasebe ilkelerinde değişiklik yapılması

Madde-18

Şirket, kendi pay sahiplerinin her birinin isim, unvan, vergi ve kimlik bilgileri ile adreslerinin yazılacağı bir pay defteri tutacaktır. Pay devirleri, Yönetim Kurulu’nun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen ve pay defterine işlenmeyen devirler her hâlükârda geçersiz addedilecektir. İşbu madde hükümlerine aykırı olarak yapılan her türlü devir geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

BAŞAK DEMİR ÜNALAN

______________

METEHAN ÜNALAN

______________